關于董事議案

關于董事議案1

公司各位董事：

　　公司股東xx公司來函《關于不再擔任xx公司副總經理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經理職務。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑒于辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。

　　以上議案請審議。

　　xx公司董事會

　　20xx年xx月xx日

關于董事議案2

股份有限公司

　　第一屆董事會第一次會議議程

　　會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的'議案;

　　二、根據董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

　　三、根據當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會

　　xx年xx月xx日

關于董事議案3

各位股東：

　　公司原獨立董事呂長江先生、原獨立董事候選人張先生因個人原因不再擔任公司獨立董事和獨立董事會候選人，根據公司第四屆董事會第七次會議審議，通過了《關于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團)有限公司推薦。

　　張先生簡歷如下：

　　張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財經大學會計專業博士，教授。

　　x年x月至x年x 月，擔任財經學院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔任財經大學講師，x年x 月至 年x月，擔任財經大學副教授，現任財經大學會計學院副院長。x年取得注冊會計師資格，曾在會計師事務所任職5 年以上，其任職資格已獲監管部門核準。

　　上述議案，提請股東大會審議。

　　x年x月x日

關于董事議案4

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會人數將低于5人。同時，公司于年實施之發行股份購買資產已經完成增發股份的登記及資產的`過戶，公司主營業務也相應變更為手機業務。結合公司實際情況，現擬將董事會人數增加至8人。根據永盛科技有限公司等股東的推薦并經董事會審查，現提名為公司董事候選人;為獨立董事候選人。該等董事候選人的簡歷詳見附件，補選及增選董事的任期至本屆董事會任期屆滿。

　　本議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

關于董事議案5

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的`任職要求。

　　根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

關于董事議案6

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《xx公司章程》的規定，提名xx公司先生為xx公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現提請董事審議。

　　xx公司

　　xxxx年xxxx月xxxx日

關于董事議案7

各部門：

　　X公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司總經理先生提交的書面辭職報告，先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，先生所負責的`相關工作已進行了良好的交接，辭去總經理職務不會對公司相關工作及生產經營帶來影響。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，先生的辭職申請自遞交公司董事會之日起生效。

　　為適應新形勢下公司經營發展戰略需要，經公司董事會議決議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經公司董事會提名委員會審查通過，董事會決定任命先生為公司新任總經理。主要負責各部門、各產業鏈條的經營決策、安全生產、倉儲管理、財務核算、行政人事、企業文化等全方位的管理工作。以上任命決定自發布之日起即開始執行。

　　公司董事會對先生擔任公司總經理期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!

特此通知 X公司

　　20xx年X月X日

關于董事議案8

各位董事：

　　____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產生了第一屆董事會。

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　請各位董事審議。

　　______年____月____日

關于董事議案9

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東xxx公司擬推薦：xxx為第二屆董事會董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　附：1、xxx公司董事、監事推薦函

　　2、xxx公司董事、監事推薦函

　　xx年xx月xx日

關于董事議案10

各位股東：

　　受公司董事會委托，我向各位股東作《關于調整公司董事會成員的議案》，請審議。

　　依據中國xx集團有限公司《關于提名董事的函》，中國xx集團有限公司根據工作需要，提名楊、周兩位同志為我司董事候選人，提請我公司免去原由中國xx集團有限公司提名的所擔任的我公司董事職務。

　　鑒于劉已不再擔任我公司獨立董事職務，公司董事會提名張為我公司獨立董事候選人。

　　以上董事候選人簡歷附后，現提請股東大會按照《公司章程》規定的董事會成員任免程序，免去所擔任的'本公司董事職務，同時增選楊、周為本公司董事，增選張為本公司獨立董事。新當選的董事任期為第四屆董事會剩余任期。請各位股東審議。

　　200X年X月X日

關于董事議案11

　　公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本議案經控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于x年4月25日下午在xx省xx市濱江區華美達酒店三樓會議室召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體情況如下：

　　由于公司董事桂女士不幸病逝，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定。根據有關法律法規及《公司章程》規定，經公司股東推薦，提名張女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會任期屆滿。

　　公司董事會提名委員會及獨立董事已對張女士的`學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。董事會同意將增補張女士為公司董事的議案提交x年度股東大會審議。

關于董事議案12

各部門：

　　XXX公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司總經理XXX先生提交的書面辭職報告，XXX先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，XXX先生所負責的相關工作已進行了良好的交接，辭去總經理職務不會對公司相關工作及生產經營帶來影響。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，XXX先生的辭職申請自遞交公司董事會之日起生效。

　　為適應新形勢下公司經營發展戰略需要，經公司董事會議決議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經公司董事會提名委員會審查通過，董事會決定任命XXX先生為公司新任總經理。主要負責各部門、各產業鏈條的`經營決策、安全生產、倉儲管理、財務核算、行政人事、企業文化等全方位的管理工作。以上任命決定自發布之日起即開始執行。

　　公司董事會對XXX先生擔任公司總經理期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!

　　特此通知

　　XXX公司

　　20xx年X月X日

關于董事議案13

xxx有限公司:

　　關于公司變更董事的提案

　　根據《公司章程》規定，BEI市xxxx有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請董事會審議

　　xxxx年二月二十一日

關于董事議案14

XXXXXXXX股份有限公司

　　第一屆董事會第一次會議議程

　　會議主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名 先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據董事長的提名,聘任先生擔任XXXXXXXX股份有限公司總經理的議案;

　　三、根據當選公司董事長先生的`提名,聘任女士擔任XXXXXXXX股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　XXXXXXXX股份有限公司董事會

　　xxxx年 月

關于董事議案15

公司各位董事：

　　公司股東xxxxx公司來函《關于xxx不再擔任xxxxxx公司副總經理的函》見附件1），因工作需要，xxxx不再擔任公司副總經理職務。xxxxxx向公司董事會遞交了書面辭職報告（見附件），提出辭去公司副總經理職務。鑒于xxxx的辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的.規定，現提請公司董事會予以審議。

　　以上議案請審議。

　　xxxxxxxxxxxx公司董事會

　　20xx年x月x日

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