股東大會會議通知

時間：2022-08-04 06:34:21 通知范文我要投稿

關(guān)于股東大會會議通知

　　在當(dāng)下社會，我們都跟通知有著直接或間接的聯(lián)系，通知是向特定受文對象告知或轉(zhuǎn)達有關(guān)事項或文件，讓對象知道或執(zhí)行的公文。你寫通知時總是無從下筆？下面是小編為大家整理的關(guān)于股東大會會議通知，僅供參考，大家一起來看看吧。

關(guān)于股東大會會議通知

關(guān)于股東大會會議通知1

　　一、會議時間：20xx年4月26日上午10點，會期預(yù)計半天；

　　二、會議地點：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

　　三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

　　四、會議召集人：公司董事會；

　　五、會議議題如下：

　　1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；

　　2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；

　　3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

　　4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計機構(gòu)的議案》；

　　7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設(shè)國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項目的議案》；

　　8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的'議案》。

　　公司獨立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。

　　六、會議出席對象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

　　七、登記事項：

　　1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

　　2、登記時間及登記地點：

　　登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　登記地點：天津市和平區(qū)大理道106號。

　　3、注意事項：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預(yù)定半天，出席者所有費用一律自理。

　　特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。

　　4、聯(lián)系事宜

　　聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號

　　聯(lián)系人：吳爽、張奮

　　聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007

　　022—23319619/8361（傳真）

　　特此公告。

　　中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會

　　20xx年4月6日

關(guān)于股東大會會議通知2

　　xx股份有限公司xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

　　一、會議召開基本情況

　　（一）股東大會屆次

　　本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

　　（二）召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　結(jié)束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

　　（五）會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　（六）出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

　　3、本公司聘請的律師（如有）

　　（七）會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項（示具體需要填寫）

　　例如：

　　1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

　　董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報審；

　　（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；

　　（3）定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；