成立公司議案
成立公司議案1
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
xx高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的.《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：20xx—019）。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：xxx有限公司。
公司地址：xx。
法定代表人：xx。
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)。
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資。能源設(shè)備制造（不含特種設(shè)備）、能源工程服務(wù)。能源項(xiàng)目信息咨詢。投資管理。貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物）。技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期。
xxx有限公司董事會(huì)
年月日
成立公司議案2
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深
圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1、擬設(shè)立分公司名稱：xxx有限公司深圳分公司。
2、分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）
4、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易（國(guó)家專營(yíng)專控商品除外）。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。
5、分公司負(fù)責(zé)人：何xx。
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的.名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
xx有限公司
董事會(huì)
20xx.7.23
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