股份有限公司董事2014年度述職報告

　　作為__股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會的獨立董事，本人在2014年度嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規章制度的有關要求，恪盡職守，勤勉盡責，充分發揮獨立董事的獨立作用，維護了公司及全體股東的利益。 現就本人2014年度履職情況報告如下：

　　一、參加出席會議情況

　　2014年度公司共召開8次董事會議、5次股東大會。董事會議、股東大會會議的召集、召開符合法定程序，重大經營決策事項均已履行相關審批程序，合法有效。2014年度本人出席會議情況如下:

　　...

　　二、發表獨立意見情況

　　2014年度本人根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律法規以及公司《章程》、《獨立董事工作制度》的規定，對需發表獨立意見的議案進行審慎核查，本著“恪盡職守、勤勉盡責”原則，詳細了解并關注公司日常運作情況，基于本人獨立、客觀判斷，就下述事項發表了獨立意見：

　　時間:

　　2014年4月24日

　　董事會會議屆次:

　　第三屆董事會第十二次會議

　　事項內容:

　　1.關于公司對外擔保情況及關聯方占用資金情況的獨立意見;

　　2.關于公司第三屆董事會第十二次會議及年度報告相關事項的獨立意見;

　　3.關于2014年日常關聯交易預計情況的議案的獨立意見

　　披露日期 :

　　2014年4月26日

　　...

　　三、董事會專門委員會履職情況

　　本年度，作為第三屆董事會戰略委員會委員及審計委員會委員，履職情況如下：

　　(一)戰略委員會履職情況：

　　1、于2014年4月22日召開的戰略委員會2014年第一次會議，會議審議通過了：《關于合資設立子公司的公告》

　　...

　　四、對公司進行現場調查情況

　　2014年度，本人通過現場參加董事會會議機會，聽取公司管理層對相關事項的匯報，并實地了解公司的生產經營情況和財務狀況。并與公司其他董事和高級管理人員保持密切聯系的溝通，及時獲悉公司重大事項及其進展情況，掌握公司的運行動態。

　　五、保護股東權益方面所作的工作

　　1、對公司信息披露工作的監督情況

　　本著維護中小股東和廣大投資者的合法權益，積極督促公司嚴格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相關制度的規定和指引做好信息披露工作，保證信息披露的真實性、及時性和準確性。

　　2、對公司內部控制制度的完善和執行監督情況

　　報告期內，多次利用參加董事會的機會，對公司現場考察，查閱有關資料，深入了解公司的生產經營狀況和內部控制制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況。對公司提出的議案進行客觀公正的審議，切實地保護投資者的利益。

　　六、其它工作情況

　　1、無提議召開董事會的情況;

　　2、無提議召開臨時股東大會情況;

　　3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

　　以上是本人作為獨立董事在2014年度履行職責情況的匯報。在2015年，本人將繼續認真履行獨立董事義務，繼續加強同公司管理層之間的溝通與合作,積極參加公司董事會和股東大會會議，嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律、法規的有關規定，切實履行好獨立董事的職責，加強對社會公眾股東的保護意識，保護中小投資者權益，并結合自身工作經歷和經驗給公司的規范運作和發展提出合理化建議。

　　獨立董事：___

　　2015年4月10日

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