董事候選人聲明

時間：2020-11-25 10:06:41 聲明我要投稿

董事候選人聲明

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　　董事候選人聲明1

　　xxx年十一月二十八日xxxx股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人聲明本人朱xx ，已充分了解并同意由提名人xxxx股份有限公司(以下簡稱“該公司”)董事會提名為該公司第八屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任該公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。

　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　　(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;

　　(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定;

　　(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定;

　　(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定;

　　(五)中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定;

　　(六)中國證券業(yè)協(xié)會《發(fā)布證券研究報告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定;

　　(七)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

　　三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　(一)在該公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

　　(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

　　(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在該公

　　司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

　　(四)在該公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;

　　(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢

　　等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;

　　(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的

　　單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員;

　　(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員;

　　(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。

　　四、本人無下列不良紀(jì)錄：

　　(一)近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰;

　　(二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;

　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評;

　　(四)曾任職獨立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上;

　　(五)曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

　　五、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家;

　　本人在該公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、本人具有長期擔(dān)任企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)人以及上市公司高管任職經(jīng)歷，具備上

　　市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則，具有履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進(jìn)行核實并確認(rèn)符合要求。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。

　　本人承諾：在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的'時間和精力履行職責(zé)，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起 30 日內(nèi)辭去獨立董事職務(wù)。

　　特此聲明。

　　聲明人：朱xx

　　董事候選人聲明2

　　本人葛xx ，已充分了解并同意由提名人xxxx股份有限公司(以下簡稱“該公司”)董事會提名為該公司第八屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任該公司獨立董事獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　　(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;

　　(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定;

　　(五)中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定;

　　(六)中國證券業(yè)協(xié)會《發(fā)布證券研究報告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定;

　　(七)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

　　三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

　　(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在該公

　　司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

　　(四)在該公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;

　　(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢

　　等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;

　　(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的

　　單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員;

　　(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員;

　　(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。

　　四、本人無下列不良紀(jì)錄：

　　(一)近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰;

　　(二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;

　　(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評;

　　(四)曾任職獨立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上;

　　(五)曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

　　五、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家;

　　本人在該公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、本人具備較豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并具備會計學(xué)專業(yè)副教授職稱。

　　本人承諾：在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起 30 日內(nèi)辭去獨立董事職務(wù)。

　　特此聲明。

　　聲明人：葛xx

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