股權轉讓股東決定書

時間：2024-11-12 11:33:30 決定我要投稿

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股權轉讓股東決定書

股權轉讓股東決定書1

　　一、會議召開情況

　　(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關于召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。

　　(二)會議召開日期和時間：

　　(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始

　　(2)網絡投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：20xx年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時間。

　　(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業(yè)區(qū)陽光西路299號公司會議室;

　　(四)會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議進行投票表決。

　　(2)網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)()向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　(五)會議召集人：公司董事會

　　(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。

　　本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)和相關規(guī)范性文件規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232股，占公司有表決權總股份的35.5127%。

　　其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，占公司有表決權總股份的35.4483%。

　　通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權總股份的0.0644%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股份的.0.1709%。

　　其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份的0.1065%。

　　通過網絡投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的0.0644%。

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：

　　《關于使用閑置自有資金購買保本型理財產品的議案》總表決結果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十二月二十六日